爱尔眼科：第四届监事会第二十八次会议决议公告

• 爱尔眼科：第四届监事会第二十八次会议决议公告 公告日期 2019-08-23 证券代码：300015           证券简称：爱尔眼科          公告编号：2019-067
  
  
  
                     爱尔眼科医院集团股份有限公司
  
              第四届监事会第二十八次会议决议公告
  
  
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
  
      爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
  八次会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 8 月
  16 日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3 人，
  实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
  合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
      一、审议通过了《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》；
      监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行
  政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上
  半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
       表决结果：3票赞成     0 票反对   0 票弃权
  
  
  
      二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
      监事会认为：董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
  的专项报告》如实的反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合有关规定，
  不存在违法、违规的情形。
  
       表决结果：3票赞成     0 票反对   0 票弃权
  
  
  
      三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
      监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体
  准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映
  公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和
  《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
  
       表决结果：3票赞成   0 票反对   0 票弃权
  
  
  
  
                                       爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                 2019 年 8 月 22 日